ఢిల్లీ ప్రభుత్వ GST విభాగం శనివారం 11 సంస్థలకు సంబంధించిన రూ. 347 కోట్ల ‘నకిలీ బిల్లింగ్ స్కామ్’ను వెలికితీసింది మరియు దీనికి సంబంధించి ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు, అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం.
టాపిక్స్
ఢిల్లీ |
GST
ది ఢిల్లీ ప్రభుత్వ వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను (GST) విభాగం శనివారం 11 సంస్థలకు సంబంధించిన రూ. 347 కోట్ల “నకిలీ బిల్లింగ్ స్కామ్”ను వెలికితీసింది మరియు దీనికి సంబంధించి ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
“పన్ను ఎగవేసేందుకు మోసపూరిత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ (ITC)ని క్లెయిమ్ చేసేందుకు సంస్థలు సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్లో మరియు నకిలీ బిల్లులను జారీ చేస్తున్నాయి” అని ప్రకటన పేర్కొంది.
“సూపర్ స్టీల్ ఇండియా లిమిటెడ్ యొక్క యజమాని, మయాంక్ జైన్, స్కామ్ యొక్క కింగ్పిన్లలో ఒకరిగా భావిస్తున్నాడు, అరెస్టు చేయబడ్డాడు”, అది పేర్కొంది .
జైన్కి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీ విధించబడింది. విచారణ సమయంలో మరిన్ని అరెస్టులు జరగవచ్చని ప్రకటన పేర్కొంది.
నుండి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు ఢిల్లీ
రాష్ట్ర GST డిపార్ట్మెంట్ రూ. 347 కోట్ల “నకిలీ (“)ని వెలికితీసింది. GST బిల్లింగ్ స్కామ్” 11 సంస్థలలో వ్యాపించింది.
సంస్థలు అసలు వస్తువుల సరఫరా లేకుండా “నకిలీ లేదా పెంచిన” ఇన్వాయిస్లను జారీ చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నాయి. వారు లెక్కలు చూపని లావాదేవీలను నగదు రూపంలో కూడా సెటిల్ చేసేవారు అని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
11 సంస్థల్లో అనేకం ఒక వ్యక్తికి చెందినవేనని కూడా తేలింది. పన్ను చట్టాల క్రింద గుర్తించబడకుండా ఉండటానికి పొడవైన పన్ను గొలుసులను సృష్టించడం కోసం సెటప్ చేయబడ్డాయి, ఇది ప్రకటనలో క్లెయిమ్ చేయబడింది.
సంక్లిష్ట డేటా ఆధారితం ద్వారా విచారణలో, 11 సంస్థలలో నాలుగు ఒకే IP చిరునామాతో కంప్యూటర్ల నుండి పన్ను రిటర్న్లను దాఖలు చేశాయని, ఆరు సంస్థలు ఒకే కాంటాక్ట్ నంబర్ను కలిగి ఉన్నాయని మరియు నాలుగు ఒకే ఇమెయిల్-ఐడిని ఉపయోగిస్తున్నాయని డిపార్ట్మెంట్ పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.
మరో రెండు సంస్థలు ఒకే బ్యాంకు ఖాతా నంబర్ను కలిగి ఉన్నాయని పేర్కొంది.
డిపార్ట్మెంట్ ఇన్స్పెక్టర్లు నిర్వహించిన రహస్య ధృవీకరణలో, 11 సంస్థలలో ఏదీ వారి రిజిస్టర్డ్ చిరునామాలో ఉన్నట్లు కనుగొనబడలేదు, ప్రకటన పేర్కొంది.
“చైన్లో మొత్తం పన్ను ఎగవేత దాదాపు రూ. 40 కోట్లకు చేరుకోవచ్చని అంచనా వేయబడింది మరియు ఈ సంఖ్య పెరగవచ్చు. ఈ సంస్థల యొక్క అప్స్ట్రీమ్ మరియు డౌన్స్ట్రీమ్ డీలర్లను మరింత పరిశీలించారు,” అని అది పేర్కొంది.
ది GST డిపార్ట్మెంట్ ఈ “అనుమానాస్పద” సంస్థల వ్యాపార గొలుసులోని ఇతర సంస్థలపై దర్యాప్తును కూడా చేపడుతుంది, ఢిల్లీ వెలుపల ఉన్నవాటితో సహా, ప్రకటన తెలిపింది.
మోసపూరిత ITC కేసులను గుర్తించి చర్యలు తీసుకోవడానికి డిపార్ట్మెంట్ ఇటీవలే ప్రత్యేక ‘నకిలీ సంస్థల పరిశోధన’ సెల్ను ఏర్పాటు చేసింది. రూ. 2.5 కోట్ల పన్ను ఎగవేతకు సంబంధించిన మరో కేసును శుక్రవారం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సెల్ ఒక ప్రముఖ మొబైల్ ఫోన్ సరఫరాదారు నుండి వెలికితీసింది మరియు స్వాధీనం చేసుకుంది.
(ఈ నివేదిక యొక్క హెడ్లైన్ మరియు చిత్రాన్ని మాత్రమే బిజినెస్ స్టాండర్డ్ సిబ్బంది రీవర్క్ చేసి ఉండవచ్చు; మిగిలిన కంటెంట్ సిండికేట్ ఫీడ్ నుండి స్వయంచాలకంగా రూపొందించబడింది.)
డియర్ రీడర్,
బిజినెస్ స్టాండర్డ్ మీకు ఆసక్తి కలిగించే మరియు దేశం మరియు ప్రపంచానికి విస్తృత రాజకీయ మరియు ఆర్థికపరమైన చిక్కులను కలిగి ఉన్న తాజా సమాచారం మరియు వ్యాఖ్యానాలను అందించడానికి ఎల్లప్పుడూ తీవ్రంగా కృషి చేస్తుంది. మా సమర్పణను ఎలా మెరుగుపరచాలనే దానిపై మీ ప్రోత్సాహం మరియు స్థిరమైన అభిప్రాయం ఈ ఆదర్శాల పట్ల మా సంకల్పం మరియు నిబద్ధతను మరింత బలపరిచాయి. కోవిడ్-19 నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ఈ కష్ట సమయాల్లో కూడా, విశ్వసనీయమైన వార్తలు, అధికారిక వీక్షణలు మరియు ఔచిత్యంతో కూడిన సమయోచిత సమస్యలపై చురుకైన వ్యాఖ్యానాలతో మీకు తెలియజేయడానికి మరియు అప్డేట్ చేయడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. మహమ్మారి యొక్క ఆర్థిక ప్రభావంతో మేము పోరాడుతున్నప్పుడు, మాకు మీ మద్దతు మరింత అవసరం, తద్వారా మేము మీకు మరింత నాణ్యమైన కంటెంట్ను అందించడాన్ని కొనసాగించగలము. మా ఆన్లైన్ కంటెంట్కు సభ్యత్వం పొందిన మీలో చాలా మంది నుండి మా సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ ప్రోత్సాహకరమైన ప్రతిస్పందనను చూసింది. మా ఆన్లైన్ కంటెంట్కు మరింత సభ్యత్వం పొందడం వలన మీకు మరింత మెరుగైన మరియు మరింత సంబంధిత కంటెంట్ను అందించే లక్ష్యాలను సాధించడంలో మాత్రమే మాకు సహాయపడుతుంది. మేము స్వేచ్ఛా, న్యాయమైన మరియు విశ్వసనీయమైన జర్నలిజాన్ని విశ్వసిస్తాము. మరిన్ని సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా మీ మద్దతు మేము కట్టుబడి ఉన్న జర్నలిజాన్ని ఆచరించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది. నాణ్యమైన జర్నలిజానికి మద్దతు మరియు
అయితే, మాకు ఒక అభ్యర్థన ఉంది.
.
డిజిటల్ ఎడిటర్
