ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ
DGGI అహ్మదాబాద్ కాన్పూర్ శోధన కార్యకలాపాలలో రూ. 177 కోట్లకు పైగా స్వాధీనం చేసుకుంది
సంబంధిత ప్రాంగణాల్లో సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి, రూ. 6 కోట్ల విలువైన రూ. 17 కోట్లు, 64 కిలోల బంగారం మరియు 600 కిలోల చందనం నూనె రికవరీ చేయబడింది
పోస్ట్ చేసిన తేదీ: 27 DEC 2021 7:41PM ద్వారా PIB ఢిల్లీ
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ GST ఇంటెలిజెన్స్ (DGGI) యొక్క అహ్మదాబాద్ యూనిట్ 22.12.2021న కాన్పూర్‌లో తయారీదారుల ఫ్యాక్టరీ ప్రాంగణంలో శోధన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది శిఖర్ బ్రాండ్ పాన్ మసాలా మరియు పొగాకు ఉత్పత్తులు, కార్యాలయం/గోడౌన్లు యొక్క M/s గణపతి రోడ్ క్యారియర్స్, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ నగర్, కాన్పూర్, మరియు M/s ఓడోచెమ్ ఇండస్ట్రీస్ నివాస/ఫ్యాక్టరీ ప్రాంగణాలు , కాన్పూర్ మరియు కన్నౌజ్ వద్ద పెర్ఫ్యూమరీ సమ్మేళనాల సరఫరాదారులు.
M/s గణపతి రోడ్ క్యారియర్స్ నడుపుతున్న 4 ట్రక్కులను అడ్డగించి, GST చెల్లించకుండా క్లియర్ చేయబడిన ఈ బ్రాండ్ యొక్క పాన్ మసాలా మరియు పొగాకును తీసుకెళ్ళిన తరువాత, అధికారులు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న అసలు స్టాక్‌ను పుస్తకాలలో నమోదు చేసిన స్టాక్‌తో లెక్కించారు మరియు ముడి కొరతను గుర్తించారు. పదార్థాలు మరియు పూర్తి ఉత్పత్తులు. పేర్కొన్న వస్తువుల రవాణాను నిర్వహించడానికి నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లను జారీ చేసే ట్రాన్స్‌పోర్టర్ సహాయంతో తయారీదారు వస్తువులను రహస్యంగా తొలగించడంలో మునిగిపోయాడని ఇది మరింత ధృవీకరించింది. ఇలాంటి 200కి పైగా నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లను కూడా అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శిఖర్ బ్రాండ్ పాన్ మసాలా/పొగాకు ఉత్పత్తుల తయారీదారులు తమ పన్ను బాధ్యత కోసం రూ. 3.09 కోట్ల మొత్తాన్ని అంగీకరించారు మరియు డిపాజిట్ చేశారు.
(*లో ఉన్న M/s ఓడోకెమ్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క భాగస్వాముల నివాస ప్రాంగణంలో ప్రారంభమైన శోధన ప్రక్రియ 143, అనద్‌పురి, కాన్పూర్ 22.12.2021 అప్పటి నుండి ముగించబడింది . ఈ ప్రాంగణంలో రికవరీ చేయబడిన మరియు స్వాధీనం చేసుకున్న లెక్కల్లో చూపని నగదు మొత్తం రూ. 177.45 కోట్లు. సీబీఐసీ అధికారులు పట్టుకున్న నగదులో ఇదే అతిపెద్దది. ఆవరణలో స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి.
ఇంకా, DGGI అధికారులు కన్నౌజ్‌లోని M/s ఓడోచెమ్ ఇండస్ట్రీస్ నివాస/ఫ్యాక్టరీ ప్రాంగణాన్ని కూడా శోధించారు ) ఇది పురోగతిలో ఉంది. కన్నౌజ్ వద్ద సోదాల సందర్భంగా, అధికారులు సుమారు రూ. 17 కోట్ల నగదును రికవరీ చేయగలిగారు, దీనిని ప్రస్తుతం SBI అధికారులు లెక్కిస్తున్నారు. అదనంగా, సుమారు 23 కిలోల బంగారం మరియు పెర్ఫ్యూమరీ సమ్మేళనాల తయారీలో ఉపయోగించిన భారీ లెక్కలోకి తీసుకోని ముడి పదార్థాలు, సహా 
600 కిలోల కంటే ఎక్కువ చందనం నూనె భూగర్భ నిల్వలో దాచబడింది, మార్కెట్ విలువ సుమారు రూ. 6 కోట్లు, తయారు చేయబడ్డాయి. కన్నౌజ్ వద్ద కొనసాగుతున్న శోధన సాయంత్రం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
నుండి అలా రికవరీ చేసిన బంగారం విదేశీ మార్కింగ్‌లను కలిగి ఉంది, అవసరమైన పరిశోధనల కోసం డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (DRI)ని రంగంలోకి దించుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా ఇప్పటి వరకు జరిపిన విచారణల్లో సేకరించిన సాక్ష్యాల ఆధారంగా, శ్రీ పీయూష్ జైన్, M/s ఓడోచెమ్ ఇండస్ట్రీస్ భాగస్వామి, కన్నౌజ్‌ను DGGI అధికారులు విచారించారు. అతని వాంగ్మూలం చట్టంలోని సెక్షన్ 70 కింద 25/26.12.2021న రికార్డ్ చేయబడింది, దీనిలో నివాస ప్రాంగణంలో నుండి రికవరీ చేయబడిన నగదు GST చెల్లించకుండా వస్తువుల విక్రయానికి సంబంధించినదని శ్రీ జైన్ అంగీకరించారు. M/s Odochem Industries, Kannauj, GST నుండి పెద్ద ఎత్తున ఎగవేతలను సూచించే రికార్డుల మీద లభించిన అపారమైన సాక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, శ్రీ పీయూష్ జైన్ 26.12.2021న అరెస్టు చేయబడ్డారు CGST చట్టంలోని సెక్షన్ 132 కింద నిర్దేశించబడిన నేరాల కమీషన్ కోసం మరియు 27.12.20221న కాంపిటెంట్ కోర్టు ముందు హాజరు పరచబడింది.
గత 5 రోజులుగా నిర్వహించిన సోదాల్లో సేకరించిన ఆధారాలు పన్ను ఎగవేతపై నిశితంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మునుపటి శోధన యొక్క పత్రికా ప్రకటనకు లింక్ ఆపరేషన్:
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1784872
RM/KMN
(విడుదల ID: 1785617) విజిటర్ కౌంటర్ : 10881
