పండోర పేపర్స్‌పై పరిశోధన , తో సహా ప్రపంచ వార్తా సంస్థల కన్సార్టియం నిర్వహించింది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, వివిధ దేశాల ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్‌ల (FIUలు) మధ్య అపూర్వమైన సహకారాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
దీని కింద ఉంది “మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి నైపుణ్యం మరియు ఆర్థిక మేధస్సు యొక్క సురక్షితమైన మార్పిడి” కోసం 167 FIUలను ఒకచోట చేర్చే ఒక గొడుగు సంస్థ ఎగ్మాంట్ గ్రూప్ యొక్క ఏజీస్.
భారతదేశం కోసం , కూడా, ఈ సహకారం గొప్ప డివిడెండ్‌లను చెల్లించింది.
ఇప్పటి వరకు, అధికారులు ది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌తో మాట్లాడుతూ, ఇక్కడి FIU 33 దేశాల్లోని దాని సహచరులకు 161 అభ్యర్థనలను పంపింది, ఎక్కువగా పండోర పేపర్స్ విచారణలో పన్ను స్వర్గధామం పేరు పెట్టబడింది.
ముఖ్యంగా, 35కి పైగా కేసుల్లో FIUకి ఇప్పటికే ప్రతిస్పందనలు అందాయి .
పండోర పేపర్స్ ఆఫ్‌షోర్ ఫైనాన్షియల్ రికార్డుల యొక్క అతిపెద్ద లీక్‌గా గుర్తించబడింది 29,000 ఆఫ్‌షోర్ కంపెనీలు మరియు ట్రస్ట్‌ల యాజమాన్యం యొక్క వివరాలతో ఆఫ్‌షోర్ టాక్స్ హెవెన్‌లలోని 14 కంపెనీల నుండి మిలియన్ డాక్యుమెంట్‌లు ఇప్పటికే స్కానర్‌లో ఉన్న చాలా మంది వ్యక్తులు మరియు వ్యాపారాలు, ఇంట్లో ఉన్న చట్టంలోని లొసుగులను ఉపయోగించి, పన్ను స్వర్గధామానికి సంబంధించిన సడలింపు అధికార పరిధిని ఉపయోగించి, గుర్తించకుండా తప్పించుకోవడానికి కవరును ఎలా నెట్టివేస్తున్నారో ది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ద్వారా భారతదేశానికి అనుసంధానించబడిన డేటా పరిశోధన వెల్లడించింది.
చాలా మంది తమ సంపద నుండి కొంతవరకు వేరుచేయడానికి మరియు రుణదాతల నుండి తమ ఆస్తులను నిరోధించడానికి ట్రస్ట్‌ల నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి వారి ఆఫ్‌షోర్ ఆస్తులను పునఃపరిశీలించడాన్ని ఎంచుకున్నారు.
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 4న, మొదటి పరిశోధనా నివేదికలు ప్రచురించబడినప్పుడు, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ మల్టీ ఏజెన్సీ గ్రూప్ (MAG) ఏర్పాటును ప్రకటించింది.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) మరియు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI)తో పాటు FIU ప్రతినిధులు MAG, w ఇది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) ఛైర్మన్ నేతృత్వంలో ఉంది.
ప్రభుత్వ అధికారులు CBDTతో పాటుగా “చాలా మంది” వ్యక్తులకు నోటీసులు పంపారు. పండోర పేపర్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (డబుల్ టాక్సేషన్ అవాయిడెన్స్ అగ్రిమెంట్ మార్గాన్ని ఉపయోగించి), FIU భారతీయుల ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలు మరియు యాజమాన్యంపై సమాచారం కోసం అభ్యర్థనలను ప్రతిరోజూ దాని సహచరులకు పంపడం ప్రారంభించింది.
అంతేకాకుండా ది ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ప్రచురించబడిన వివరాల ధృవీకరణ కోసం అభ్యర్థిస్తూ, న్యూఢిల్లీలోని FIU ఆర్థిక లావాదేవీల వంటి వివరాల కోసం వేరే చోట ఉన్న దాని సహచరులను అడిగింది; ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీకి లింక్ చేయబడిన ఆస్తులు మరియు బ్యాంక్ ఖాతాలు; ప్రయోజనకరమైన యజమానులు (BOలు) మరియు ట్రస్టీల గుర్తింపు మరియు ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీ యొక్క ప్రస్తుత స్థితి.
అధికారులు కొన్ని అభ్యర్థనలు ఇప్పటికే భారతీయ ఏజెన్సీల స్కానర్‌లో ఉన్న కేసులు/వ్యక్తులకు సంబంధించినవని అభిప్రాయపడుతున్నారు. పండోర పత్రాల ప్రచురణకు.
బ్రిటీష్ వర్జిన్ ఐలాండ్స్ (BVI) వంటి పన్ను స్వర్గధామముల నుండి ఇప్పటివరకు అందుకున్న డేటాను అధికారులు “వివరాలలో సమృద్ధిగా” అభివర్ణిస్తున్నారు. MAG సమావేశాల కోసం ఎదురుచూడకుండా, FIU ద్వారా CBDT మరియు EDకి రియల్ టైమ్ ప్రాతిపదికన వీటిని అందజేస్తున్నారు.
MAG ఇప్పటివరకు మూడు సమావేశాలను నిర్వహించింది. సభ్య ఏజెన్సీల ద్వారా పక్షం రోజుల ప్రాతిపదికన పండోర ప్రోబ్ యొక్క పురోగతిపై అప్‌డేట్‌లు సిద్ధమవుతున్నాయి.
ఎగ్మాంట్ గ్రూప్‌తో పాటు, ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) కూడా వీటిని గమనించింది. ICIJ విచారణ. అక్టోబర్ 19-21 వరకు పారిస్‌లో జరిగిన ప్లీనరీ సందర్భంగా, FATF ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది, “ఇటీవల విడుదలైన పండోర పత్రాలు మరోసారి హైలైట్ చేశాయి, సంక్లిష్టమైన కార్పొరేట్ నిర్మాణాల వెనుక మరియు ఆఫ్‌షోర్ బ్యాంకులలో అక్రమ సంపద మరియు కార్యకలాపాలను దాచకుండా నేరస్థులను నిరోధించడానికి తగినంతగా చేయడం లేదు.”
📣 ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్‌లో ఉంది. మా ఛానెల్‌లో చేరడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి (@indianexpress) మరియు తాజా ముఖ్యాంశాలతో అప్‌డేట్ అవ్వండి
