పారిపోయిన వ్యాపారవేత్తలు నీరవ్ మోడీ, మెహుల్ చోక్సీ, విజయ్ మాల్యా చేసిన మోసాలలో బ్యాంకులు కోల్పోయిన డబ్బులో 40 శాతం ఇప్పటివరకు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) తెలిపింది. బుధవారం 5,800 కోట్ల రూపాయలు.
తాజా అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం రికవరీ మొత్తం విలువ రూ .9,041.5 కోట్లకు లేదా ఈ ముగ్గురూ మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రూ .22,000 కోట్లలో 40 శాతం .
అభివృద్ధిపై వ్యాఖ్యానిస్తూ కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ట్వీట్ చేస్తూ, “పారిపోయినవారు & ఆర్థిక నేరస్థులను చురుకుగా అనుసరిస్తారు; వారి ఆస్తులు జతచేయబడతాయి మరియు బకాయిలు తిరిగి పొందబడతాయి.”
ముగ్గురు, తమపై దర్యాప్తుగా విదేశాలకు పారిపోయిన వారు, బ్యాంకులను మోసం చేశారని ఆరోపించిన తరువాత, ED మరియు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) వంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి, మరియు ఈ మోసాలు వాటిలో వర్గీకరించబడ్డాయి దేశం యొక్క అతిపెద్ద క్రిమినల్ లోన్ హీస్ట్ ఇప్పటి వరకు.
బ్రాడీ హౌస్‌లో వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోడీ, అతని మామ మెహుల్ చోక్సీ మరియు ఇతరులు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 13,000 కోట్ల రూపాయల మోసం ఈ రెండు కేసులపై కేంద్ర ఏజెన్సీ తగ్గించింది. ముంబైలోని పిఎన్‌బి శాఖ మరియు మాల్యా ప్రేరేపించిన సుమారు 9,000 కోట్ల రూపాయల కింగ్‌ఫిషర్ ఎయిర్‌లైన్స్ మోసం ఇక్కడ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
మూడు ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను తమ ద్వారా మోసం చేసినట్లు తెలిపింది. బ్యాంకుల క్లచ్‌కు మొత్తం రూ .22,000 కోట్లు లేదా 20 2,20,000 మిలియన్లు (ఖచ్చితమైన సంఖ్యలో రూ. 22,585.83 కోట్లు) నష్టం వాటిల్లింది.
ఒక వ్యాఖ్య అడిగినప్పుడు, చోక్సీ యొక్క న్యాయవాది విజయ్ అగర్వాల్ PTI కి, “ED వాస్తవానికి బ్యాంకుల వల్ల వచ్చిన డబ్బు కంటే చాలా ఎక్కువ ఆస్తులను జత చేసింది.”
కూడా చదవండి | విజయ్ మాల్యా దివాలా పిటిషన్ సవరణను కోల్పోయాడు UK లో హైకోర్టు యుద్ధం
దర్యాప్తుకు అధికారం ఇడి మనీలాండరింగ్ నివారణ చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) లోని క్రిమినల్ సెక్షన్ల కింద ఇటువంటి కేసులు విదేశాలలో “ఉన్న” రూ .969 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను కలిగి ఉన్న ఈ రెండు కేసులలో రూ .18,170.02 కోట్ల విలువైన మొత్తం ఆస్తులను అటాచ్ చేసి స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.
“జతచేయబడిన మరియు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల పరిమాణం మొత్తం 22,585.83 కోట్ల రూపాయల నష్టంలో 80.45 శాతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది” అని ED తెలిపింది.
బుధవారం, ఈ జతచేయబడిన ఆస్తులలో, మాల్యాకు డబ్బు ఇచ్చిన ఎస్బిఐ నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం తరపున డెట్స్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ (డిఆర్టి) యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ (యుబిఎల్) యొక్క రూ .5,824.50 కోట్ల విలువైన తాజా షేర్లను విక్రయించింది, ఏజెన్సీ తెలిపింది.
డిఆర్టి ముంబైలో ఈ కేసులను విచారిస్తున్న ప్రత్యేక పిఎంఎల్‌ఎ కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎస్బిఐ నేతృత్వంలోని కన్సార్టియానికి 6,624 కోట్ల రూపాయల విలువైన షేర్లను ఇడి బదిలీ చేసిన తరువాత ఈ చర్య వచ్చింది.
మరింత వాస్తవికత ఈ వాటాల అమ్మకం ద్వారా రూ .800 కోట్లకు జూన్ 25 నాటికి ఆశిస్తారు, “ఇది జోడించబడింది.
కూడా చదవండి | యుకె న్యాయమూర్తి భారతదేశానికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వడంతో నీరవ్ మోడీ మరో ఎదురుదెబ్బను ఎదుర్కొంటున్నారు
బ్యాంకులు మాల్యా మరియు అతని ప్రస్తుతం పనిచేయని కింగ్‌ఫిషర్ ఎయిర్‌లైన్స్‌పై కేసులో ఇదే విధమైన వాటాల అమ్మకం ద్వారా 1,357 కోట్ల రూపాయలను ఇంతకుముందు “స్వాధీనం చేసుకున్నారు” అని ED తెలిపింది.
మరో 1,060 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను “తిరిగి” “నీరవ్ మోడీపై దర్యాప్తులో అంతకుముందు బ్యాంకులకు, వారు చెప్పారు.
తేదీ నాటికి, 9,041.5 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు,” బ్యాంకులకు జరిగిన మొత్తం నష్టంలో 40 శాతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. , ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులకు అప్పగించబడింది. “
” ఈ విధంగా, పిఎంఎల్‌ఎ కింద ED చేత జతచేయబడిన / స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులలో కొంత భాగాన్ని అమ్మడం ద్వారా బ్యాంకులు మొత్తం 9,041.5 కోట్ల రూపాయలను గ్రహించాలి.
అదనంగా, 50 సంవత్సరాల వయసున్న డైమంటైర్ ప్రకటించిన తరువాత గత ఏడాది జూలైలో మోడీ ఆస్తులను జప్తు చేసిన తరువాత ప్రభుత్వ ఖజానాలో రూ .329.67 కోట్లు గుర్తించబడ్డాయి. పారిపోయిన ఆర్థిక అపరాధి ముంబైలోని ప్రత్యేక కోర్టు.
ED వారు తిప్పికొట్టడానికి మరియు బ్యాంకులు అందించిన నిధులను విడదీయడానికి ఉపయోగించిన మూడు డమ్మీ ఎంటిటీలను దర్యాప్తు “అనిర్వచనీయంగా నిరూపించింది” అని చెప్పారు.
“పరిశోధకులు బహుళ ద్వారా కుట్టవలసి వచ్చింది ప్రత్యేకమైన స్వాధీనంలో ఉన్న ఈ ఆస్తులను కనుగొనడానికి కార్పొరేట్ వీల్. “
” ఇది దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ లావాదేవీల యొక్క అనేక వెబ్ మరియు విదేశాలలో ఆస్తులను నిల్వ చేయడం “అని ఒక సీనియర్ అధికారి చెప్పారు.
ఇడి విదేశాల నుండి బంగారం మరియు వజ్రాల ఆభరణాలు (మోడీ మరియు చోక్సీ సంస్థల) వంటి దేశ ఆస్తులకు స్వదేశానికి తిరిగి పంపబడింది.
ఏజెన్సీ, “ఈ ఆస్తులలో గణనీయమైన భాగం డమ్మీ ఎంటిటీలు, ట్రస్ట్‌లు, మూడవ వ్యక్తులు, బంధువుల పేర్లలో జరిగింది. ఈ నిందితులు మరియు ఈ సంస్థలు ఈ ఆస్తులను కలిగి ఉన్న ముగ్గురు నిందితుల ప్రాక్సీ. “
మాల్యా (65) ను రప్పించాలని వెస్ట్‌మిన్ ఆదేశించింది ster మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు మరియు UK హైకోర్టు ధృవీకరించింది. “
కూడా చదవండి | ఫ్రాన్స్‌లోని విజయ్ మాల్యా ఆస్తిని 9 1.9 మిలియన్
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ స్వాధీనం చేసుకుంది. “యుకె సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేయడానికి మాల్యాకు అనుమతి నిరాకరించబడినందున, ఆయనను భారతదేశానికి అప్పగించడం ఫైనల్ అయింది” అని ఇది తెలిపింది.
మోడీ కూడా తన అప్పగించే పిటిషన్ను కోల్పోయారని, గత 2.3 సంవత్సరాలుగా లండన్ జైలు.
చోక్సీ (62) మే 23 న ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా నుండి రహస్యంగా తప్పిపోయాడు, అక్కడ అతను 2018 నుండి పౌరుడిగా ఉంటున్నాడు, తరువాత పొరుగువారిలో కనిపించాడు భారతదేశం అతన్ని బహిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న డొమినికా.