₹900 కోట్ల కంటే ఎక్కువ రుణాలు పొందిన రెండు ప్రైవేట్ కంపెనీలపై CBI ప్రత్యేక బ్యాంక్ మోసం కేసులను నమోదు చేసింది.
మొదటి కేసులో, ఏజెన్సీ LEEL ఎలక్ట్రికల్స్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్లను బుక్ చేసింది. SBIకి ₹307.10 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని ఆరోపించారు. రుణ ఖాతా మార్చి 2019లో NPAగా ప్రకటించబడింది మరియు అక్టోబర్, 2021లో మోసం జరిగినట్లు నివేదించబడింది.
FIR ప్రకారం, కంపెనీ తన వినియోగదారు మన్నికైన వ్యాపారాన్ని మే 2017లో మరొక కంపెనీకి విక్రయించింది, గణనీయమైన పెట్టుబడి విక్రయం తరువాత ప్లాంట్ మరియు యంత్రాలలో గమనించబడింది. సంబంధిత పార్టీల నుండి ప్లాంట్, యంత్రాలు మరియు కొనుగోళ్లకు సంబంధించిన నకిలీ సేకరణను బుక్ చేయడం ద్వారా నిధులను మళ్లించే అవకాశం ఉందని బ్యాంక్ ఆరోపించింది. 17. ప్రమోటర్ మరియు ప్రమోటర్ గ్రూప్ కంపెనీలో 56.19% వాటాలను కలిగి ఉన్నాయి మరియు ఫలితంగా, ప్రమోటర్ల ద్వారా ₹45.33 కోట్లు పన్ను రహిత ఆదాయంగా జేబులో ఉన్నాయి, ”అని FIR ఆరోపించింది. తొమ్మిది మంది రుణదాతలతో కూడిన కన్సార్టియం ఏర్పాటు కింద క్రెడిట్ సౌకర్యాలు ₹ 1,075 కోట్లుగా ఉన్నాయి, వీటిలో ₹ 684.91 కోట్ల బకాయిలు ఉన్నాయి. SBI కేసులో, ఆ మొత్తం ₹307.10 కోట్లు.
రెండో కేసులో, అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ఎలక్ట్రోథెర్మ్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ మరియు ఇతరులకు ₹631.97 కోట్ల నష్టం కలిగించినందుకు సీబీఐ పేరు పెట్టింది. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అయితే, బ్యాంక్ తర్వాత ₹550 కోట్లను రికవరీ చేసింది, ఇది ప్రభావవంతంగా ₹81.97 కోట్ల నష్టానికి దారితీసింది.
“కంపెనీ మొత్తం ₹703.89 కోట్లతో ఫండ్ మరియు నాన్-ఫండ్ ఆధారిత క్రెడిట్ సౌకర్యాలను పొందుతోంది, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ప్రత్యేకంగా, మేనేజింగ్ కమిటీ ద్వారా అక్టోబరు 19, 2011 నాటి చివరి ఆమోదం ప్రకారం… కంపెనీ ఏప్రిల్ 2011 నుండి లిక్విడిటీ సమస్యను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించింది మరియు ఖాతా పునర్వ్యవస్థీకరణ ఉన్నప్పటికీ దాని బకాయిలను చెల్లించడంలో విఫలమైంది, ”అని ఏజెన్సీ తెలిపింది.
డిసెంబర్ 2012లో ఖాతా NPAగా వర్గీకరించబడింది. లావాదేవీల యొక్క ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో సాధారణ డైరెక్టర్లను కలిగి ఉన్న అనుబంధ మరియు అసోసియేట్ కంపెనీల ద్వారా నిధులను మళ్లించడం మరియు స్వాహా చేయడం వంటి అనేక అవకతవకలు వెల్లడయ్యాయి. ఆరోపించినట్లుగా, ఎటువంటి వస్తువులను డెలివరీ చేయకుండా తప్పుడు బిల్లులు జారీ చేయడంలో పాల్గొన్న అనుమానాస్పద డీలర్‌లతో కంపెనీ లావాదేవీలలో మునిగిపోయింది.
