భారతీయ వ్యాపారవేత్త పీయూష్ జైన్ పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడినట్లు అనుమానంతో డిసెంబర్ 26 రాత్రి ప్రభుత్వ అధికారులు అతని ఆస్తులను 40 గంటలకు పైగా శోధించిన తర్వాత అరెస్టు చేయబడ్డారు, ఇది ఇటీవలి చరిత్రలో అతిపెద్ద నగదు స్వాధీనం అని తేలింది.
మూలాల ప్రకారం, జైన్-లింక్డ్ సైట్‌ల నుండి మొత్తం రూ. 2.8 బిలియన్ల (సుమారు $38 మిలియన్లు) నగదు జప్తు చేయబడింది, మారథాన్ శోధనలు వారి నాల్గవ రోజుకి ప్రవేశించినప్పుడు మరిన్ని బయటపడే అవకాశం ఉంది. ఈ నిధులు తప్పుడు ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు ఇ-వే బిల్లులను ఉపయోగించి వస్తువుల రవాణాదారు ఉత్పత్తులను పంపినందుకు సంబంధించినవి.
వస్తు సేవల పన్ను (GST) అధికారులు ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు గుజరాత్‌లలో దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు.
“నివాస ప్రాంగణంలో రికవరీ చేయబడిన నగదు GST చెల్లించకుండా వస్తువుల విక్రయానికి సంబంధించినదని పీయూష్ జైన్ అంగీకరించారు. కన్నౌజ్‌లోని ఓడోచెమ్ ఇండస్ట్రీస్ GSTని పెద్ద ఎత్తున ఎగవేసినట్లు రికార్డులో అందుబాటులో ఉన్న భారీ సాక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని,” DGGI ANI చేత చెప్పబడింది.
50 మంది బృందం ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు గుజరాత్ (అహ్మదాబాద్) విభాగాలతో కూడిన పన్ను అధికారులు శోధన కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్నారు.
జైన్‌ను సురక్షిత ఇంటికి తీసుకెళ్లి చాలా గంటలు ప్రశ్నించినట్లు విచారణకు సంబంధించిన ప్రాథమిక వర్గాలు తెలిపాయి. అనే ప్రశ్నలు అతనికి సంధించబడ్డాయి, కానీ అతను పరిశోధకులను సంతృప్తి పరచలేకపోయాడు.
పన్ను ఎగవేత మరియు నకిలీ సంస్థల పేరుతో బహుళ ఇన్‌వాయిస్‌లు చేసినందుకు జైన్ అరెస్టయ్యాడు.
అతని ఆస్తుల నుండి కనుగొనబడిన పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు, ఆభరణాలు మరియు ఇతర విలువైన వస్తువుల యొక్క ప్రత్యేకతలు క్రిందివి:
అతిపెద్ద రికవరీ
“సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ పరోక్ష పన్నులు మరియు కస్టమ్స్ (CBIC) చరిత్రలో ఇది అతిపెద్ద రికవరీ,” అని సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ పరోక్ష పన్నులు మరియు కస్టమ్స్ (CBIC) చైర్మన్ వివేక్ జోహ్రి అన్నారు. ).
DGGI మూలాధారాల ప్రకారం, శుక్రవారం ప్రారంభమైన సోదాలు, కాన్పూర్‌లోని జైన్ యొక్క ఆనంద్‌నగర్ ఇంటి నుండి రూ. 1.7 బిలియన్లు మరియు అతని కన్నౌజ్ ఇంటి నుండి రూ. 1.1 బిలియన్ల లెక్కలో చూపని నగదును కనుగొన్నారు.
అహ్మదాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కన్నౌజ్ జిల్లాలో ఓడోచెమ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోటర్‌గా ఉన్న పెర్ఫ్యూమ్ వ్యాపారి పీయూష్ జైన్ ఫ్యాక్టరీ మరియు నివాసం నుండి రూ. 10 కోట్ల అదనపు నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
జైన్ ఫ్యాక్టరీలో లెక్కలోకి రాని చందనం నూనె, కోట్ల విలువైన పరిమళ ద్రవ్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
(దాడుల సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న నగదు చిత్రాలు.)
40 పైగా దాడులు మరియు 10 కంటే ఎక్కువ నగదు లెక్కింపు యంత్రాలు
మారథాన్ దాడులు మరియు జైన్ ఆస్తులపై సోదాలు గత 40 గంటలుగా కొనసాగుతోంది మరియు తదుపరి కొన్ని రోజులు కొనసాగుతుంది.
పనిలో, 10కి పైగా నగదు లెక్కింపు యంత్రాలు ఉన్నాయి. నివేదికల ప్రకారం, ఆ వ్యక్తి తన సొంత నగదు లెక్కింపు యంత్రాన్ని కలిగి ఉన్నాడు.
25 కిలోల బంగారం మరియు 25 కిలోల వెండి
అతని వాదనల వాస్తవాన్ని పరిశోధించడానికి, దర్యాప్తు అధికారులు కన్నౌజ్‌లోని అతని పూర్వీకులైన చిపైటి ఇంటి ఇనుప భద్రపరచడం మరియు గోడలను ధ్వంసం చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. కన్నౌజ్ నివాసం నుండి ఏజెన్సీలు 250 కిలోల వెండి మరియు 25 కిలోల బంగారాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ GST ఇంటెలిజెన్స్ (DGGI) రైడ్ వ్యాపారవేత్త ప్రాంగణంలో కొనసాగుతోంది కన్నౌజ్‌లోని పీయూష్ జైన్
జైన్‌ను CGST చట్టంలోని సెక్షన్ 67 కింద DGGI అరెస్టు చేశారు మరియు అతన్ని ఈరోజు కోర్టు ముందు హాజరు పరచనున్నారు.
pic.twitter.com/dUX37ew8tz
— ANI UP/ఉత్తరాఖండ్ (@ANINewsUP) డిసెంబర్ 27, 2021
తొమ్మిది డ్రమ్స్ ‘చెప్పు ‘ఆయిల్
ఇక్కడ తొమ్మిది డ్రమ్ముల ‘చెప్పు’ నూనె కనుగొనబడింది, అలాగే కార్డ్‌బోర్డ్ బాక్సుల నుండి 2,000 రూపాయల నోట్ల కట్టలు లభించాయి. వ్యాపారవేత్త ఇంటి వద్ద నోట్లు లెక్కించే యంత్రం కూడా కనుగొనబడింది.
ఇంతలో, పీయూష్ కన్నౌజ్ ఇంటిలో సెల్లార్ ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది. పీయూష్ జైన్ ఇంటి గోడల లోపల దాచిన లాకర్ల గురించి కూడా దర్యాప్తు బృందం ఆందోళన చెందుతోంది. వారిని కనుగొనడానికి ఆర్కిటెక్ట్‌లు మరియు నిపుణుల బృందం లక్నో నుండి పంపబడింది.
40 సంస్థలు మరియు 300 కీలు
పీయూష్ జైన్ దాదాపు 40 కంపెనీలను కలిగి ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. వాటిలో రెండు మిడిల్ ఈస్ట్‌లో ఉన్నాయని పుకారు ఉంది.
నాలుగు జైన్-సంబంధిత గృహాల నుండి దాదాపు 300 కీలు తీసుకోబడ్డాయి. మూలాల ప్రకారం, కొన్ని తాళం వేసిన తలుపులు అన్‌లాక్ చేయబడనందున తాళాలు వేసేవారిని కూడా పిలిపించారు.
(ఏజెన్సీల ఇన్‌పుట్‌లతో)
