బెంగళూరు: యునైటెడ్ స్టేట్స్ 2016లో బిట్‌ఫైనెక్స్ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ హ్యాకింగ్‌పై ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ (క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్) IRS-CI, ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (FBI) విచారణ చాలా కొన్ని సార్లు భారతదేశం ఆధారిత ఇమెయిల్ ప్రొవైడర్‌ను వెల్లడించింది, అయితే భారతదేశం నుండి మరిన్ని వివరాలు లేదా పేర్లు లేవు విచారణలో అందించబడింది.
IRS CI పరిశోధన దొంగిలించబడిన బిట్‌కాయిన్‌లలో 94,636 రికవరీకి దారితీసింది, “ప్రస్తుతం $3.629 బిలియన్ల విలువ ఉంది.”
నిర్దేశిత న్యాయస్థానం ముందు తన సమర్పణలో, క్రిస్టోఫర్ జాన్‌జెవ్స్కీ, ప్రత్యేక ఏజెంట్ IRS-CI ఫిబ్రవరి 7, 2022న ఇలా పేర్కొన్నాడు “వర్చువల్ కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీల (VCEలు) యొక్క ఆరు ఖాతాలు అన్నీ నమోదు చేయబడ్డాయి. అదే భారతదేశం-ఆధారిత ఇమెయిల్ ప్రొవైడర్ ద్వారా హోస్ట్ చేయబడిన ఇమెయిల్ చిరునామాలను ఉపయోగించడం మరియు ఎనిమిది VCE 1 ఖాతాలు భాగస్వామ్యం చేయబడలేదు అవి ఒకే వ్యక్తికి చెందినవని పరిశోధకులను విశ్వసించేలా చేయగల సారూప్యతలు.”
అంతేకాకుండా, IRS CI పరిశోధనలు “అదే భారతదేశం హోస్ట్ చేసిన అదే తరహా ఇమెయిల్ చిరునామాలను వెల్లడించాయి. ఆధారిత ప్రొవైడర్‌ని అదే IP చిరునామాల ద్వారా యాక్సెస్ చేసారు మరియు బాధితుల VCE (వర్చువల్ కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్) హ్యాక్‌కు సంబంధించి దాదాపు 2016 ఆగస్ట్‌లో లేదా దాదాపు అదే సమయంలో సృష్టించబడింది. బ్లాక్‌చెయిన్ విశ్లేషణలో దొంగిలించబడిన నిధులు AlphaBay (డిసెంబర్ 2014 మధ్య డార్క్‌నెట్ మార్కెట్ మరియు మధ్య) ద్వారా తరలించబడ్డాయి. జూలై 2017) పైన పేర్కొన్న భారతదేశం-ఆధారిత ఇమెయిల్ ప్రొవైడర్‌తో అనుబంధించబడిన ఇమెయిల్ చిరునామాను ఉపయోగించి నమోదు చేయబడిన ఖాతాలకు కూడా పంపబడింది. లాండరింగ్ కార్యకలాపాలన్నీ ఇలియా లిచ్టెన్‌స్టెయిన్, 34 మరియు అతని భార్య, హీథర్ మోర్గాన్, 31, ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో దొంగిలించబడిన క్రిప్టోకరెన్సీని లాండర్ చేయడానికి కుట్ర పన్నారనే ఆరోపణలపై అరెస్టు చేశారు.
రష్యన్ మూలానికి చెందిన లిక్టెన్‌స్టెయిన్ మరియు మోర్గాన్ అని విచారణలో వెల్లడైంది – ఒక US పౌరుడు – అనేక మనీలాండరింగ్ పద్ధతులను ఉపయోగించాడు, వీటిలో: కల్పిత గుర్తింపులతో సెటప్ చేయబడిన ఖాతాలను ఉపయోగించడం; దొంగిలించబడిన నిధులను చిన్న మొత్తాల శ్రేణిలో తరలించడం, మొత్తం వేల లావాదేవీలు, నిధులను ఒకేసారి లేదా పెద్ద భాగాలుగా తరలించడానికి విరుద్ధంగా; లావాదేవీలను ఆటోమేట్ చేయడానికి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్‌లను ఉపయోగించడం, తక్కువ వ్యవధిలో అనేక లావాదేవీలు జరిగేలా అనుమతించే లాండరింగ్ టెక్నిక్; దొంగిలించబడిన నిధులను వివిధ రకాల VCEలు మరియు డార్క్‌నెట్ మార్కెట్‌లలో ఖాతాలలో జమ చేయడం ద్వారా వాటిని పొరలుగా వేయడం మరియు నిధులను ఉపసంహరించుకోవడం, ఇది కార్యకలాపాలను చట్టబద్ధం చేయడానికి ఫండ్ ఫ్లో మొదలైన వాటిని విచ్ఛిన్నం చేయడం ద్వారా లావాదేవీ చరిత్ర యొక్క జాడను అస్పష్టం చేస్తుంది.
2016లో బిటిఫైనెక్స్ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్‌ని హ్యాక్ చేయడంలో హ్యాకర్ శ్రీకృష్ణ రమేష్ అలియాస్ శ్రీకి ప్రమేయం ఉందన్న ఆరోపణలపై దర్యాప్తు గాలిని క్లియర్ చేసింది. క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీలను హ్యాక్ చేశారనే ఆరోపణలపై బెంగళూరు పోలీసులు నవంబర్ 2020లో అరెస్టు చేశారు. డార్క్‌నెట్‌లో నిషిద్ధ మందులను సేకరించడం. బెంగుళూరు పోలీసు కమీషనర్ కమల్ పంత్ “బిట్‌ఫైనెక్స్ కంపెనీ ప్రతినిధులు ఆరోపించిన హ్యాక్‌కు సంబంధించిన ఎలాంటి వివరాలను పంచుకోలేదు లేదా ఇప్పటివరకు ఎటువంటి సమాచారం కోరలేదు” అని పేర్కొంటూ శ్రీకి వాదనకు కౌంటర్ ఇచ్చారు.
BTC స్కామ్‌పై దర్యాప్తు చేయడానికి భారతదేశంలోని FBI గురించి కాంగ్రెస్ నాయకుడు ప్రియాంక్ ఖర్గే గురువారం ట్వీట్ చేశారు. “FBI దర్యాప్తులో భారతదేశం ఆధారిత ఇమెయిల్ సేవలు వెల్లడైతే, దానిని ఇక్కడి పోలీసులు విచారించకూడదా?” అని ప్రశ్నించాడు.
