ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ
ఆదాయపు పన్ను శాఖ హర్యానాలో శోధన మరియు స్వాధీనం కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది
పోస్ట్ చేయబడింది: 17 జనవరి 2022 5:53PM ద్వారా PIB ఢిల్లీ
ఆదాయపు పన్ను శాఖ వివిధ వ్యాపార సమూహంలో నిమగ్నమై ఉన్న వారిపై సోదాలు మరియు స్వాధీనం కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది. ప్లైవుడ్/ప్లైబోర్డ్, MDF బోర్డ్, ఇన్వర్టర్ మరియు వాహన బ్యాటరీల తయారీ మరియు 11.01.2022న సీసం శుద్ధి చేయడం. యమునా నగర్, అంబాలా, కర్నాల్ మరియు మొహాలీ నగరాల్లో విస్తరించి ఉన్న 30 కంటే ఎక్కువ ప్రాంగణాలు శోధన ఆపరేషన్‌లో ఉన్నాయి.
శోధన ఆపరేషన్ సమయంలో, ప్లైవుడ్ వ్యాపార సంస్థలకు సంబంధించి వివిధ నేరారోపణ పత్రాలు మరియు డిజిటల్ ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. స్థిరమైన ఆస్తులలో పెట్టుబడి లావాదేవీలతో పాటుగా గ్రూప్ ఎంటిటీల కొనుగోలు, అమ్మకం, వేతనాల చెల్లింపు మరియు ఇతర ఖర్చుల నగదు లావాదేవీల నమోదులను నమోదు చేసే ఖాతా పుస్తకాల సమాంతర సెట్ వీటిలో ఉన్నాయి. ఈ సాక్ష్యాలు సమూహం యొక్క కార్యనిర్వహణ పద్ధతిని స్పష్టంగా వెల్లడించాయి, ఇది వాస్తవ అమ్మకాలలో దాదాపు 40% మేరకు అమ్మకాలను అణిచివేసి నగదు ఉత్పత్తిలో పాల్గొంటుంది. ఈ బృందం గత మూడేళ్లలో రూ.400 కోట్ల విక్రయాలను అణిచివేసినట్లు నేరారోపణ సాక్ష్యాధారాల ప్రాథమిక విశ్లేషణ సూచిస్తుంది.
బ్యాటరీ తయారీ ఆందోళన విషయంలో, శోధన బృందం వేతనాల చెల్లింపు మరియు కొనుగోలుకు సంబంధించి దోషపూరిత సాక్ష్యాలను వెలికితీసింది. నగదు రూపంలో ముడి పదార్థాల మొత్తం రూ.110 కోట్లకు చేరింది, ఇది ఖాతా పుస్తకాల్లో నమోదు కాలేదు. బ్యాటరీ తయారీతో పాటు సీసం శుద్ధి చేసే ఆందోళనలు మరియు దాని సంబంధిత సంస్థల విషయంలో, ఉనికిలో లేని ఆందోళనల నుండి రూ.40 కోట్లకు మించిన అనుమానాస్పద కొనుగోళ్లు కూడా గుర్తించబడ్డాయి.
ఈ సాక్ష్యం యొక్క సహసంబంధం, ప్లైవుడ్ మరియు సీసం శుద్ధి చేసే వ్యాపారాలకు చెందిన ముఖ్య వ్యక్తుల స్థిరాస్తుల కొనుగోలులో క్రమపద్ధతిలో పెట్టుబడి పెట్టబడిన లెక్కలో లేని నగదును కూడా వెల్లడైంది.
శోధన చర్య ఫలితంగా రూ. 6.60 కోట్లకు పైగా లెక్కలో చూపని నగదు మరియు రూ. 2.10 కోట్ల విలువైన నగలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తంగా 22 బ్యాంకు లాకర్లను అదుపులో ఉంచగా ఇంకా ఆపరేట్ చేయలేదు.
తదుపరి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి.
RM/KMN
(విడుదల ID: 1790529) విజిటర్ కౌంటర్ : 376
