ముంబైకి చెందిన రియల్టీ గ్రూప్ ఓంకార్ రియల్టర్స్ మరియు నటుడు-నిర్మాత సచిన్ జోషికి చెందిన కంపెనీకి చెందిన మొత్తం రూ. 410 కోట్ల విలువైన ఫ్లాట్‌లు మరియు భూమిని మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అటాచ్ చేసింది.
కొన్ని తెలుగు మరియు హిందీ సినిమాల్లో నటించిన జోషి, గుట్కా మరియు పాన్ మసాలా తయారీ మరియు హాస్పిటాలిటీ వ్యాపారంలో ఉన్న JMJ గ్రూప్ ప్రమోటర్ మరియు వ్యాపారవేత్త JM జోషి కుమారుడు. సచిన్ జోషి కొన్ని సినిమాలను కూడా నిర్మించారు.మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) ప్రకారం ఓంకార్ గ్రూప్‌కు చెందిన ఓంకార్ 1973, వర్లీ (ముంబై) టవర్ సి ఆఫ్ సేల్ బిల్డింగ్‌లో రూ. 330 కోట్ల (సుమారు) విలువైన ఫ్లాట్‌లను మరియు బహిరంగ స్థలాన్ని అటాచ్ చేయాలని తాత్కాలిక ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది. పూణేలోని విరామ్‌లో సచిన్ జోషికి చెందిన కంపెనీ రూ. 80 కోట్లు (సుమారుగా)”, ED ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఓంకార్ రియల్టర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు చెందిన సురానా డెవలపర్స్ వడాలా, ఎల్‌ఎల్‌పి ద్వారా రూ. 410 కోట్ల రుణం మోసపూరితంగా పొందినట్లు విచారణలో తేలింది. Ltd (ORDPL) తప్పుగా పెరిగిన స్లమ్ నివాసుల సంఖ్య మరియు FSI (ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్) ద్వారా. “రూ. 410 కోట్లలో, ఓంకార్ గ్రూప్ యొక్క సేల్ బిల్డింగ్‌లో రూ. 330 కోట్లు లాండరింగ్ చేయబడింది మరియు రూ. 80 కోట్లు (సుమారు.) సచిన్ జోషి మరియు అతని వైకింగ్ గ్రూప్ కంపెనీల ద్వారా సేవల ముసుగులో లాండరింగ్ చేయబడింది మరియు పెట్టుబడి,” అని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది.ఓంకార్ రిలేటర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ చైర్మన్ కమల్ కిషోర్ గుప్తా (62), దాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బాబూలాల్ వర్మ (51), సచిన్ జోషి (37) మరియు వారి కంపెనీలపై గత ఏడాది జనవరిలో ఈడీ దాడులు చేసి మార్చిలో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. . ఈ ముగ్గురిని గతేడాది ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది. గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో జోషికి సుప్రీంకోర్టు నాలుగు నెలల తాత్కాలిక బెయిల్ మంజూరు చేయగా, మిగిలిన ఇద్దరు జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు.ఆనంద్ నగర్ స్లమ్ రిహాబిలిటేషన్ అథారిటీని తిరిగి అభివృద్ధి చేయడానికి యెస్ బ్యాంక్ నుండి తీసుకున్న రూ. 410 కోట్ల రుణ నిధులను మోసం చేయడం మరియు మళ్లించడం వంటి ఆరోపణలపై గుప్తా మరియు వర్మలపై ఔరంగాబాద్ పోలీసులు 2020 ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా కేంద్ర ఏజెన్సీ కేసు నమోదు చేయబడింది.
