ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ
ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు మహారాష్ట్రలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ నిర్వహించిన సోదాలు
పోస్ట్ చేయబడింది: 05 జనవరి 2022 7:26PM ద్వారా PIB Delhi
ఆదాయపు పన్ను శాఖ 31.12.2021న రెండు గ్రూపులపై సెర్చ్ అండ్ సీజ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించింది. పెర్ఫ్యూమ్ తయారీ మరియు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, తమిళనాడు మరియు గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లోని 40 ప్రాంగణాలు శోధన చర్యలో కవర్ చేయబడ్డాయి.
ముంబై & యుపిలో ప్రాథమికంగా ఉన్న మొదటి సమూహం విషయంలో, పన్ను విధించదగిన యూనిట్ నుండి లాభాలను మార్చడానికి సుగంధ ద్రవ్యాల విక్రయం, స్టాక్ మానిప్యులేషన్, ఖాతా పుస్తకాలను ఫడ్జింగ్ చేయడం ద్వారా సమూహం పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడినట్లు శోధన చర్య వెల్లడించింది. పన్ను మినహాయింపు యూనిట్, వ్యయాల ద్రవ్యోల్బణం మొదలైనవి. సేల్స్ ఆఫీస్ మరియు మెయిన్ ఆఫీస్‌లో దొరికిన ఆధారాలు గ్రూప్ తన రిటైల్ అమ్మకాలలో 35% నుండి 40% వరకు ‘కుచా’ బిల్లుల ద్వారా నగదు రూపంలో చేస్తుందని మరియు ఈ నగదు రసీదులు నమోదు కాలేదని వెల్లడైంది. సాధారణ ఖాతా పుస్తకాలు, కోట్ల రూపాయలలో నడుస్తున్నాయి. బోగస్ పార్టీల నుంచి దాదాపు రూ.కోట్ల మేరకు కొనుగోళ్లను బుక్ చేసినట్లు ఆధారాలు లభించాయి. 5 కోట్లు కూడా బయటపడ్డాయి.
నేరారోపణ చేసే సాక్ష్యాధారాల విశ్లేషణ ప్రకారం, లెక్కలోకి రాని ఆదాయం ముంబైలోని వివిధ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టబడింది, భారతదేశం మరియు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) రెండింటిలోనూ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది. సమూహం రూ. పన్ను ఎగవేసినట్లు కూడా గుర్తించబడింది. స్టాక్-ఇన్-ట్రేడ్‌ను మూలధనంగా మార్చడంపై 10 కోట్లు సంబంధిత ఆదాయాన్ని ప్రకటించలేదు. గ్రూప్ ఆదాయాన్ని కూడా ప్రకటించలేదు. పదవీ విరమణ చేసే భాగస్వాములకు చెల్లించే ప్రయోజనాలపై 45 కోట్లు.
సమూహం యొక్క ప్రమోటర్లు కొన్ని ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలను చేర్చుకున్నారని రుజువు చేసే ఆధారాలు కూడా కనుగొనబడ్డాయి మరియు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. అయితే, అటువంటి ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలు వాటి సంబంధిత ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లలో నివేదించబడలేదు. సెర్చ్ సమయంలో లభించిన ఆధారాలు ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలను భారతీయ ప్రమోటర్లచే నిర్వహించబడుతున్నాయని మరియు నిర్వహించబడుతున్నాయని వెల్లడిస్తున్నాయి. అటువంటి రెండు ఆఫ్‌షోర్ సంస్థలు UAEలో ఒక్కో విల్లాను కలిగి ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.
UAE నుండి గ్రూప్ ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలలో ఒకటి ఉద్దేశపూర్వకంగా రూ.కి పైగా అక్రమ షేర్ క్యాపిటల్‌ను ప్రవేశపెట్టినట్లు కూడా బయటపెట్టబడింది. గ్రూప్‌లోని భారతీయ సంస్థలో అధిక ప్రీమియంతో 16 కోట్లు. ఈ స్వీకర్త గ్రూప్ ఎంటిటీ కూడా రూ. కొన్ని కోల్‌కతా ఆధారిత షెల్ సంస్థల నుండి అక్రమ వాటా మూలధన రూపంలో 19 కోట్లు. ఈ షెల్ ఎంటిటీల షేర్‌హోల్డర్ డైరెక్టర్‌లలో ఒకరు తాను డమ్మీ డైరెక్టర్ అని ప్రమాణం చేసి ఒప్పుకున్నాడు మరియు గ్రూప్ ప్రమోటర్ల ఉదాహరణలో గ్రూప్ కంపెనీ షేర్ క్యాపిటల్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాడు.
మరొక UP ఆధారిత సమూహంపై శోధన చర్య సమయంలో, దాదాపు రూ. రూ. నమోదు చేయని నగదు లావాదేవీలను రుజువు చేసే నేరారోపణ సాక్ష్యాధారాలు. 10 కోట్లను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సమూహం దాని జాబితా కోసం ఎటువంటి స్టాక్ రిజిస్టర్‌ను నిర్వహించడం లేదని కూడా సేకరించబడింది.
ఇప్పటి వరకు, రూ. రూ. 9.40 కోట్లు, వివరించలేని ఆభరణాలు రూ. 2 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనేక బ్యాంకు లాకర్లు నియంత్రణలో ఉంచబడ్డాయి మరియు ఇంకా నిర్వహించబడలేదు.
తదుపరి పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి.
RM/KMN
(విడుదల ID: 1787764) విజిటర్ కౌంటర్ : 486
