చెన్నైకి చెందిన SAIPL యొక్క ₹216 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ED జప్తు చేసింది
BSH NEWS
వార్తలు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులు ఈ రూపంలో ఉన్నాయి తమిళనాడు మరియు తెలంగాణలోని భూమి మరియు భవనాలు, TMBలో మారన్ యాజమాన్యంలోని షేర్లు మరియు ఇతరులు
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ₹216 విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసింది. చెన్నై ఆధారిత సదరన్ అగ్రిఫురేన్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (SAIPL) మరియు దాని ప్రమోటర్/డైరెక్టర్ MGM మారన్ (తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ మాజీ ఛైర్మన్) మరియు MGM ఆనంద్, ఫారిన్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్‌మెంట్ యాక్ట్ (FEMA), 1999 నిబంధనల ప్రకారం.
స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తులు భూమి మరియు భవనాల రూపంలో ఉన్నాయి తమిళనాడు మరియు తెలంగాణలో SAIPL ద్వారా; TMBలో మారన్‌కు చెందిన షేర్లు; భారతీయ కంపెనీల షేర్లు SAIPL, MGM ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఆనంద్ యాజమాన్యంలోని ఆనంద్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.
SAIPL తన అధీకృత డీలర్ బ్యాంక్‌కు తప్పుడు ప్రకటనలు అందించడం ద్వారా ఓవర్సీస్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ (ODI) పేరుతో భారతీయ నిధులను ₹216 కోట్లను స్వాహా చేసినట్లు గుర్తించినట్లు ED విడుదల చేసింది. (AD); భారతీయ కంపెనీ SAIPLకి ఎటువంటి నిజమైన వ్యాపార కారణాలు లేకుండా ODI పేరుతో భారతదేశం నుండి నిధులను తీసివేయాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో మరియు ఎటువంటి బోనాఫైడ్లు లేకుండా బాహ్య చెల్లింపులను పంపే పద్ధతిలో లావాదేవీలను రూపొందించడం ద్వారా. కంపెనీ విదేశాల్లోని మొత్తం నికర విలువలో దాదాపు 85 శాతాన్ని స్వాహా చేసింది.
ED బ్యాంకుకు నోటీసు జారీ చేసింది ఈ విషయంపై అంతర్గత విచారణ నిర్వహించి, కనుగొన్న అంశాల ఆధారంగా, కేసును ‘మోసం’గా ముగించాలని సిఫార్సు చేసింది.
మారన్ డిసెంబర్ 2016లో భారత పాస్‌పోర్ట్‌ను అప్పగించారు మరియు సైప్రస్ పౌరుడిగా మారడానికి ‘సైప్రస్ పాస్‌పోర్ట్’ తీసుకున్నాడు. మరొక FEMA విచారణలో, అతను ప్రక్రియలకు పూర్తిగా కట్టుబడి ఉండలేదు మరియు అనేకసార్లు సమన్లు పంపినప్పటికీ ED కార్యాలయానికి ఒక్కసారి కూడా హాజరు కాలేదు మరియు అతని విదేశీ ఆస్తుల వివరాలను సమర్పించలేదు, ఫలితంగా అతని ₹293 కోట్ల విలువైన భారతీయ ఆస్తులను జప్తు చేయడానికి మరొక ఉత్తర్వు వచ్చింది. డిసెంబర్ 2021, విడుదల చెప్పింది.
ప్రచురించబడింది మార్చి 31, 2022
మీకు ఇది కూడా నచ్చవచ్చు
మీకు సిఫార్సు చేయబడినది
